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霍比否认创始人被带走调查 为什么数字现金大佬一再陷入调查漩涡？

雷达财经 文丨梁春富 编|深海

最近，有传言称，Firecoin.com一家加密货币交易所的17名核心员工被带走接受调查。据悉，“警方已经带走了火币的17名核心员工，其中包括李林和朱家玮，其他员工是场外、技术、财务和大客户部门的核心工作负责人，高级管理层除外。”

11月30日，在前天晚上否认微博上的上述传言后，据火币新闻报道，已委托律师正式起诉一家诽谤、严重损害商誉的自媒体及其实际经营者。Firecoin在声明中再次强调，公司目前运营正常。

此前，人人咬的创始人赵东和OKEx的实际控制人徐明星接受了调查。为什么数字现金一再卷入调查漩涡？

网传货币17名核心员工被带走，火币连续否认

11月28日晚，包括创始人在内的17名核心员工被带走调查。据悉，“警方已经带走了火币的17名核心员工，其中包括李林和朱家玮，其他员工是场外、技术、财务和大客户部门的核心工作负责人，高级管理层除外。”

针对这个传闻，有网友认为‘这个火币的事情大概比OK严重多了。’有网友认为是‘朋友商人’发布的谣言。

当晚22点51分，火币官方微博。该网站回应称这是“假消息”，并称“火币一切正常”

11月30日，火币发布另一份声明称，已委托律师正式起诉自媒体及其实际经营者刘，因其诽谤和严重损害商誉。

霍碧表示，网上很多损害霍碧名誉权的文章都是从媒体上发表的，大量文章断章取义，歪曲事实，极大地损害了霍碧的良好声誉。在沟通过程中，负责人透露了其“黑稿”和“删稿费”的价格，火笔深恶痛绝。11月28日，媒体再次刊登的一篇稿件严重失实，涉嫌诽谤，对公司运营造成负面影响。Firecoin在其声明中强调，该公司目前运营正常。该自媒体平台及其实际运营者的行为严重侵犯了火币的名誉权，造成了非常恶劣的影响。霍碧信誓旦旦，将通过法律途径追究媒体负责人和事件背后人员的法律责任，维护自身权益，并依法向霍碧追回此次事件造成的经济损失。

雷达财经注意到，10月底有传言称，Huobi.com创始人李林及其法律事务被带走调查。11月2日，据报道，霍比‘二号’已被警方带走协助调查。推测‘二号’指的是火币首席运营官朱家玮。

传闻有玩家开始取钱走人。但随之而来的是澄清之声，很多媒体报道李林公开发言。火币高管的朋友圈也有传言。

Firecoin.com的创始人李林说

Firecoin.com联合创始人杜军指出

加上上述官方博客声明和媒体的起诉，火币不断向外界传达‘火币没问题’的信号。

李林身价已达75亿人民币

八卦、宫斗、夺权、发财、破产，在币圈里一幕幕上演。站在货币圈食物链顶端的数字现金证券交易所，处于舞台中心。

2013年，比特币市场迎来大牛市。年初，一枚比特币的价格仅为13美元。年底，比特币价格涨到800美元，涨幅超过6000%。

如此巨大的利润吸引了无数淘金者，涌入货币圈。对于投机者来说，比特币的游戏很简单。买了，上去卖了，就赚了。但无论是比特币还是Litecoin，数字现金都需要一个交易和支付的‘平台’，不能流通的数字现金无法成为真正有价值的‘货币’。

为此，数字现金证券交易所应运而生，它不仅为比特币提供充值、提现、转账、交易和支付等流通功能，还提供资产管理、匹配交易(不同数字现金之间的交换)和资产清算功能等。就像数字现金的“银行”。

除了“银行”，数字现金证券交易所甚至扮演了证券交易所的角色，使ICO(首次硬币发行)项目成为可能。ICO是第一次代币发行，类似于股市IPO。ICO是区块链项目的首个代币发行，募集比特币和以太网等通用数字现金。

但不仅如此，交易所还具有期货和理财功能，相当于拥有期货交易所、经纪等金融机构的属性。

但是数字现金证券交易所有其他普通交易所没有的功能。与证券交易所不同，证券交易所有开放和关闭时间，数字现金证券交易所是全天候的，没有边界。

站在货币圈食物链顶端的数字现金证券交易所，利润惊人。

首先是交易费。作为平台，数字现金交易、兑换、充值取款费、保证金利息等。都是交易所的盈利方式。

此外，在ICO项目中，数字现金证券交易所还可以获得可观的佣金或货币费，还可以获得Token (token或pass)，成为项目的股东。另外，一些数字现金交易所可以推出自己的ICO项目。

据悉，不同的交易所收取不同的费用，从几百万元到几百个比特币不等，大部分都在一百万以上。

也是在2013年比特币流行的时候，李林建立了数字现金证券交易所的火币网。起初，Huobi.com在“免费交易费”的口号下，迅速成为中国最大的比特币交易平台。到2014年左右，它已经占据了全球比特币市场的50%以上。截至2016年底，火币累计交易额达到2万亿元人民币。

李林也是一家上市公司的实际控制人。2018年8月30日，火璧集团完成对港股主板上市公司桐城控股的收购，成为其实际控制人。李林获得桐城控股大股东转让的73.73%的股份。

2019年9月10日，桐城控股宣布正式更名为火璧科技。第二天，其股价达到每股7.21港元的峰值。

截至2019年8月，全球火币用户超过1000万，累计交易额超过2万亿USDT(一个USDT等于一美元)。

李林也从里面挖了很多金子。2020年3月9日，胡润研究院发布《2020胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，李林“上榜”。他还与另一家交易所OKCoin的创始人徐明星一起出现。

要进入这个富豪榜，你需要不到40岁，并且拥有10亿美元。2020年，李林身价75亿人民币，年仅38岁。

数字货币大佬屡次卷入调查漩涡

暴利的数字现金证券交易所的混乱是频繁的。

蔡凯龙曾经举过一个例子：‘我们有一个独立的从事数字现金交易的第三方公司，叫做硬币市场，它的任务是收集每个交易所的交易量和交易品种的价格。一位学者对其收集的交易量进行了分析。他发现大部分交易所都是虚假的，超过三分之一的交易所涉嫌虚报交易量。看，成交量是可以造假的。这是一个多么不透明的市场。

事实上，对于数字现金证券交易所，监管当局已经采取了行动。

2017年9月4日，中央七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，制止ICO，定性为非法金融活动。

代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该在市场上作为货币使用。公告指出。

结果，所有国内数字现金交易所都被责令限期关闭，并停止注册新用户。

在“94”事件的严重打击下，货币玩家一直躲在海外。

2017年9月15日，Huobi.com宣布从即日起暂停注册和人民币充值业务，并将在9月30日前通知所有用户即将停止交易。同时，10月31日前，数字资产对人民币的所有交易将逐步停止。

在这个阶段，火币开始了全球分销，并在韩国、日本、美国、俄罗斯等地设立了站点。

田燕表示，火币天下因无法联系到注册地或营业地，被北京市工商行政管理局海淀分局列入异常经营名单。据悉，在严格监管下，数字现金证券交易所在国内是见不到光的，会隐藏其运营实体的真实办公地址，以避免曝光和麻烦。还有火币。com也落户海南自由贸易港区块链实验区。

在裁决文件网络中，共有937份文件用“数字现金”这一关键词进行了搜索。数字现金证券交易所雷霆万钧，滚钱跑路的不在少数。

2019年10月8日，路克交易所平台正式上线。10月11日，USDT红包活动启动，然后10月17日，平台币认购超额完成。仅仅过了一天，也就是10月18日，交易所正式宣布，由于平台技术问题，冷热钱包无法完全打开。从排队到收割用了不到十天。

2020年2月，著名的数字现金证券交易所Fcoin倒闭，价值10元人民币的比特币无法赎回。很快，FCoin创始人张謇的公公婆婆和小姨子就被愤怒的维权者包围了。

6月，人人网创始人赵东也涉嫌被杭州警方带走协助调查。有媒体称，原因是因为OTC，他涉嫌“掩盖、隐瞒犯罪所得”。

10月16日，OKEx宣布公司部分私钥拥有者近期正在配合公安机关调查，处于失联状态，无法完成授权。业内人士推测，负责人是徐明星，该公司的实际控制人

11月20日上午，OKEx的实际控制人徐明星在朋友圈回复称，警方最近已经对此次风暴进行了调查。因为被收购方涉及复杂的司法案件，所以要求我配合调查。目前司法机关已经查清事实，为我洗清了罪名。”徐明星说。

关于数字现金大佬介入调查风波，业内有人分析说，币圈隐藏在一个‘秘密角落’，人性的贪婪被无限放大，行业徘徊在一个灰色地带，导致数字现金大佬屡屡介入漩涡。

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